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彭心月的案件展至明年1月8日过堂,汤姆斯和薛美霞的案件延展至明年1月10日过堂,邓有量的案件则与科亚金瓦迪姆一同于明年1月24日过堂。

由于案件还在提堂阶段,科亚金瓦迪姆开设这些银行户头的真正作用须待审讯时才得以公开。

一名俄罗斯男子涉嫌到银行开户头时,谎称自己是公司的最终实益拥有人,还与另外10人串谋欺骗多家银行,昨天在欺骗罪名下被控上国家法院。

贪污调查局强调,新加坡对贪污采取零容忍态度,该局严正看待任何贪污行为,并将对涉案者采取行动。欺骗罪一旦罪成,坐牢最长三年,或罚款,或两者兼施。(部分人名译音)

他目前以1万元保释在外,案展明年1月24日过堂。

与他一同面控的还有四人,分别是邓有量(30岁)、汤姆斯(Joel Sam Thomas, 35岁)、薛美霞(62岁)和彭心月(41岁)。邓有量、汤姆斯和彭心月各面对四项控状,薛美霞则面对三项控状,同样是触犯刑事法典417节欺骗条文。他们各以5000元保释在外。

来自俄罗斯的被告科亚金瓦迪姆(51岁,Koryagin Vadim)昨天共面对30项欺骗控状。其中四项指他在2014年5月26日至2015年4月25日之间,为四家公司开设四个银行户头,谎称自己是这些公司的受委董事,申报自己是公司的最终实益拥有人。

他面对的另外26项控状,则指他在2014年4月7日至2017年2月15日间,与10人串谋蒙骗银行,让银行以为开设户头的申请人,是公司的最终实益拥有人,抵触刑事法典417节条文。

贪污调查局发文告指出,该局早前调查在本地注册的外国公司,发现一家公司的受委董事到银行开户头时,申报自己是公司的最终实益拥有人(ultimate beneficial ownership),但事实并非如此。

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